9 августа Центробанк отозвал лицензию на осуществления банковской деятельности у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс».
Московская небанковская кредитная организация (НКО) «Континент Финанс» не является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля 2017 года НКО «Континент Финанс» занимала 568-е место в банковской системе РФ.
Московский банк «Анелик РУ» входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 июля 2017 года этот банк занимал по величине активов 524-е место в банковской системе нашей страны.
Регулятор сообщил, что основанием для отзыва лицензии НКО «Континент Финанс» послужило нарушение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЦБ отмечает, что НКО осуществлялись сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. В НКО «Континент Финанс» назначена временная администрация.
Что же касается ООО КБ «Анелик РУ», то, как отмечает регулятор, этот банк лишился лицензии из-за деятельности, нарушающей требования законов и нормативных актов, направленных на противодействие отмывания доходов, полученных преступных путем и финансирование терроризма. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», - указано в сообщении ЦБ.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»
Лента
Экономист Колташов: Россиянам доведется работать до глубокой старости
12-11-2023, 19:17
Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году
12-11-2023, 11:17
Стало известно, кому точно увеличат пенсию уже с 1 ноября 2023
27-10-2023, 16:59
В РБК объяснили, каким образом устроена экономика в секторе Газа
12-10-2023, 20:13
«Исцеление кошелька»: Блогер назвала финансовые грехи, избавившись от которых можно разбогатеть
27-09-2023, 13:33
Стало известно, когда доллар будет стоить по 90 руб.
23-09-2023, 18:54
80% сыра – это фальсификат: Как подручным средством за 10 секунд проверить качество сыра
22-09-2023, 16:03
Названа дата обвала доллара: что будет с российской валютой осенью
21-09-2023, 14:12
Названы категории российских пенсионеров, которым дадут 13-ю пенсию
12-09-2023, 19:47
Рекордная индексация: кто получит надбавку к пенсии уже с 1 октября
12-09-2023, 11:16
На карту Сбербанка по 10 000 рублей: кто получит новое пособие от ПФР в сентябре 2023
2-09-2023, 09:57
Некоторым категориям россиян с 1 сентября 2023 года повысят пенсии
20-08-2023, 19:45
Новости партнеров
9-08-2017, 09:43
2023
ru-RU