Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества

Центробанк раскрыл новую схему отмывания денег, которую злоумышленники проворачивают при помощи исполнительных листов.

Как отмечают «Известия», такие исполнительные листы уже распространяются по всем регионам РФ.

По этой схеме, недавно зарегистрированные юрлица открывают в банке счета, на которые за короткий промежуток времени начинают поступать средства от других юрлиц. Зачастую платежи обозначены как оплата за оказание консультационных услуг.

После чего в банк начинают приходить подлинные исполнительные листы, выданные судами о взыскании крупных сумм с недавно открытых счетов в пользу физических лиц. Фирмы, недавно открывшие эти счета, не оспаривают законность решений суда. К тому же, банку не удается связаться с руководством этих фирм.

Такой схемой уже воспользовались для того, чтобы отмыть миллионы рублей. А банки не могут отказать в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам, поскольку никаких формальных оснований для такого отказа нет.

Центробанк призвал банкиров продумать возможные шаги по ликвидации данной схемы, чтобы не допустить увеличения ее масштабов.