Задержаны организаторы крупного кредитного мошенничества

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали пятерых людей, подозревающихся в мошенничестве. Согласно материалов дела, эти пятеро подозреваемых вступили в преступный сговор и похитили банковские активы на сумму более 500 миллионов рублей.

Мошенники вовлекли в противоправную деятельность одного из менеджеров акционерного банка и с его помощью получали кредиты в этом кредитном учреждении. В 2011-2012 годах менеджер оформлял без какого-либо обеспечения на подставные компании «однодневки», принадлежащие его сообщникам, заведомо невозвратные кредиты. После получения займов кредитные средства сразу же снимались со счетов подставных фирм или переводились на счета других организаций задействованных в финансовых махинациях злоумышленников. Общая сума займа этих фирм превысила полмиллиарда рублей.

После того как у кредитно-финансового учреждения, задействованного в мошеннической схеме отозвали лицензию все долговые обязательства перешли госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В итоге сумма убытков Агентства с учетом частичного погашения займов равняется 469 миллионам рублей.

В ходе расследования по данному делу правоохранители установили личности подозреваемых, провели обыски у них дома и на работе и смогли доказать их причастность к мошеннической схеме.
В данный момент расследование еще продолжается, но в отношении одного из мошенников уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, еще троих фигурантов по данному делу заключили в ИВС.