МВД задержало банду банковских мошенников

Члены преступной группировки, которые подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа, были задержаны правоохранителями.

По предварительной версии, участники банды в течение трех лет с января 2012 года, обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».

За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 1-5%. Таким образом, в тень было выведено несколько сотен миллионов рублей.

Незаконность деятельности банкиров, подтверждает выявленная в ходе обысков «черная» бухгалтерия и прочие документы, а также печати фирм-однодневок.

В настоящий момент по этому делу проходят пять человек. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.