МВД выявило схему хищения активов банка «Софрино» на сумму свыше 500 млн рублей

МВД РФ выявило схему хищения ликвидных активов коммерческого банка «Софрино», в организации которой подозреваются бывшие руководители банка.

По словам представителей МВД, в 2013-2014 годах экс-председатель правления банка, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн рублей.

Действия эти были проведены вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование.

По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ «Софрино» недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.

Известно, что личность и финансового состояния заемщиков не проводились должным образом либо проводилось исключительно поверхностно.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция провела обыски в местах работы и жительства подозреваемых.