В Москве задержана преступная группа, выведшая в тень 26 млрд рублей

Столичная полиция задержала семерых участников международной преступной группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности. Пресс-служда МВД России сообщила, что преступники смогли вывести более 26 миллиардов рублей, доход от которых составляет 390 миллионов рублей.

Группа «работала» и, как показывают цифры успешно, с 2011 года. В их распоряжении были сотни юридических лиц, и даже компании-нерезиденты, счета которых находились в Княжестве Лихтенштейн.
Вывод средств был организован путем создания фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в столице и в Брянске. Часть денег инвестировалось в строительство. Также некоторые члены группы приобретали коммерческие банки.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».