Финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте, была раскрыта в Москве.
Сообщается, что аферисты открывали фиктивные фирмы-однодневки, через которые заключали контракты с иностранными компаниями, якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования, которое так и не было ввезено в Россию.
Зато денежные средства были перечислены на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии.
В настоящий момент руководители фиктивных фирм и топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений задержаны. За данные деяния им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Информинг » В России » Происшествия » В Москве задержаны подозреваемые в выводе за рубеж миллиарда рублей
Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Школьник, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, вел себя хладнокровно на допросе
15-11-2023, 14:15
E1.RU: Солдат-срочник Булатов записал другу видео из части в Елани и выпал из окна
14-11-2023, 18:24
E1.RU вспомнил хронологию убийства и поисков Ксении Каторгиной
13-10-2023, 19:42
Подозреваемый в убийстве 14-летней сестры 21-летний парень из Уфы лежал в психбольнице
11-10-2023, 10:14
Восьмиклассник из 81-й школы на Уралмаше пожаловался на осколок стекла в школьном обеде
27-09-2023, 11:09
Опубликованы фото останков студента, пропавшего на Урале 6 лет назад
25-09-2023, 20:23
Hürriyet: в Турции сириец убил 32-летнюю россиянку куском стекла
25-09-2023, 20:19
Экстремалу из Франции отрезало голову крылом самолёта
25-09-2023, 17:11
Военкор РФ Котенок: в Мали рухнул самолет, принадлежащий ЧВК «Вагнер»
23-09-2023, 18:57
Новости партнеров
20-10-2014, 09:35
2023
ru-RU