С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными

Image 16+
С 10 января для россиян меняются правила оплаты наличными
Экономика

С 10 января этого года в стране будут изменены правила контроля за операциями с наличными деньгами. В силу вступит Федеральный закон №208-ФЗ от 13.07.2020 года. Почтовые и электронные переводы на сумму от 100 тысяч рублей попадут в зону особого внимания со стороны специалистов соответствующей службы.

Росфинмониторинг теперь будет тщательно анализировать снятие в банкоматах сумм от 600 тысяч рублей или внесение на счет такой же или большей суммы. Под жесткий контроль попадут выигрыши в лотерею на эту же сумму и сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и выше.

Вся информация о такого рода операциях будет передаваться в контрольное ведомство, а если у работников последнего появятся сомнения в происхождении наличных, материалы будут передаваться в полицию.

Новый закон, к слову, определенные операции из списка подлежащих обязательному контролю снимает - речь, в частности, об операциях по анонимным счетам и переводам некредитных организаций по поручениям.

Такие нововведения призваны облегчить жизнь легальному бизнесу и воспрепятствовать «отмыванию» денег, утверждают власти. Некоторые эксперты к подобным заверениям относятся весьма критично.


«Если сегодня спросят, откуда у вас деньги на машину, то завтра – откуда деньги на новую куртку, а послезавтра – откуда деньги на колбасу и корм для кота», – считает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle

Россия разозлила Турцию уничтожением БПЛА Bayraktar TB2 новым оружием

Российские военные при помощи нового сверхточного оружия ликвидировали турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Видео уничтожения летательного аппарата

ВС России заблокировали все подходы к Крыму с моря и с воздуха

Все подходы к Крыму с воздуха и по воде перекрыли российские военные. Как сообщает ВК, часть воздушного пространства с юго-западного направления

На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

Киев и Москва готовятся к мощному противостоянию, на что указывает концентрация российских и украинских военных сил на границе. Ранее российская

Офицер ВСУ раскрыл планы армии Украины в случае нападения России

Офицер украинской армии раскрыл изданию «Страна.ua» план ВСУ в случае атаки на Донбасс. По словам майора из подразделения под Горловкой, украинская

NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

Американские журналисты оценили маневры России на украинской границе как предупреждение Киеву. The National Interest (NI) пишет о том, что РФ

В Британии заявили, что раскрыли донбасский план Путина

Эскалация конфликта со стороны Украины на Донбассе с возобновлением обстрелов населенных пунктов территорий ЛДНР, заставила Россию заняться усилением

США могут ударить сотней «Томагавков» по Донбассу

Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» были направлены из Средиземного моря в воды Черного моря после заявления Вашингтона о готовности

На границе Турции и Сирии ВКС РФ обнаружили туннель с десятками турецких новых танков

Новый туннель, в котором джихадисты прятали полученную от Турции технику и вооружение, обнаружили в Сирии. ВКС РФ планируют уничтожить одним ударом

Полковник запаса: корабли НАТО стремятся в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам

Военный обозреватель, полковник запаса РФ Виктор Литовкин рассказал о том, какую цель преследуют военные корабли НАТО, которые стремятся попасть в

Представитель Турции в ООН допустил войну между Россией и США на территории Украины

Бывший министр иностранных дел и представитель Турции в ООН Яшар Якыш допустил войну между Россией и США на территории Украины. Политик считает, что